Vérifier ce qu’on ne vous dit pas
La due diligence financière et juridique classique examine les chiffres et les contrats. Elle ne révèle pas tout : un dirigeant avec un passé judiciaire discret, un partenaire dont la réputation dans le secteur est catastrophique, un investisseur lié à des intérêts contradictoires. La due diligence d’investigation comble ce vide.
Chez Détective Company, nous réalisons des enquêtes de due diligence pour des PME, des fonds d’investissement, des sociétés en croissance et des cabinets d’avocats d’affaires.
Ce que nous vérifions
Antécédents personnels et professionnels
Parcours professionnel réel (vérification des postes déclarés, des employeurs précédents), formations et diplômes, antécédents judiciaires visibles dans les sources publiques, litiges prud’homaux connus.
Réputation sectorielle
Nous recueillons discrètement des informations auprès du réseau professionnel du secteur : réputation de la personne ou de la société, incidents passés, conflits connus, pratiques commerciales.
Situation financière personnelle
Pour les dirigeants ou associés entrants : signes d’instabilité financière (procédures collectives passées sur des sociétés liées, surendettement visible, dettes fiscales ou sociales déclarées).
Conformité et risque AML/ABC
Vérification dans les listes de sanctions internationales, PEP (Personnes Politiquement Exposées), Interpol. Dans le cadre des obligations de la loi Sapin II (prévention de la corruption), nous pouvons réaliser des due diligences de conformité sur des tierces parties.
Conflits d’intérêts
Participation dans des sociétés concurrentes ou potentiellement conflictuelles, liens familiaux ou commerciaux avec des fournisseurs, clients ou concurrents.
Notre rapport de due diligence
Nous livrons un rapport structuré comprenant :
- Résumé exécutif avec niveau de risque identifié
- Développement factuel par thème investigué
- Sources utilisées
- Points d’attention et recommandations
Le rapport est calibré selon vos besoins : version synthétique pour un premier niveau d’analyse, ou rapport approfondi pour les opérations à fort enjeu.
Confidentialité de la démarche
La due diligence d’investigation est, par nature, conduite à l’insu de la personne visée. Nous garantissons une confidentialité totale sur l’existence et le contenu de la mission. Nos équipes n’établissent jamais de contact direct avec la cible sans votre accord explicite.