La fraude interne : un risque sous-estimé, souvent mal géré
Les fraudes internes représentent une perte moyenne de 5 % du chiffre d’affaires des entreprises selon les études spécialisées. Pourtant, elles sont souvent découvertes trop tard, traitées de manière improvisée, ou abandonnées faute de preuves suffisantes pour une procédure judiciaire ou disciplinaire.
Faire appel à un détective privé agréé pour mener l’investigation présente un avantage majeur sur une enquête interne : la neutralité du tiers expert, qui garantit la valeur probatoire du rapport.
Les typologies de fraudes que nous traitons
Vol et détournement de matériel : Sorties non autorisées de marchandises, réaffectation personnelle de matériel ou de stocks, revente externe de ressources de l’entreprise.
Fraude aux notes de frais et kilométriques : Notes de frais fictives, majorations de kilométrage, remboursements de dépenses personnelles. Nous confrontons les déclarations aux déplacements réels documentés par notre surveillance.
Détournement de clientèle et double emploi : Un commercial facture des clients en son propre nom, développe une activité concurrente parallèle avec les ressources de l’entreprise, ou redirige des prospects vers une entité qu’il contrôle.
Fuite d’informations confidentielles : Transferts de fichiers sensibles (clients, procédés, projets), contacts avec des concurrents utilisant des informations internes, fuites vers des journalistes ou des tiers.
Sous-traitant ou prestataire infidèle : Un sous-traitant détourne des matériaux ou factice des prestations non réalisées, un prestataire revend vos données à des concurrents.
Notre approche
Surveillance discrète
Nos agents peuvent surveiller les comportements visibles dans l’espace de travail extérieur (parking, entrées/sorties, chargements), les allées et venues suspectes, les contacts avec des tiers.
Investigation OSINT
Nous recherchons les traces numériques de l’activité frauduleuse : création de société concurrente, annonces commerciales, présence sur des plateformes de revente, activité sur les réseaux professionnels.
Coordination avec la direction et le service juridique
Nous définissons avec vous le périmètre précis de l’investigation, les limites à respecter, et la manière dont le rapport sera utilisé (procédure disciplinaire interne, plainte pénale, action civile).
Ce que nous documentons
- Comportements incompatibles avec le poste et les responsabilités confiées
- Contacts avec des concurrents ou des tiers suspects
- Activité commerciale parallèle utilisant des ressources de l’entreprise
- Preuves circonstancielles d’un détournement (déplacements anormaux, fréquentation de concurrents)
Coordination avec votre avocat
La fraude interne peut donner lieu à des procédures multiples : licenciement pour faute grave, plainte pénale (abus de confiance, vol, escroquerie), action civile en dommages et intérêts. Notre rapport est structuré pour servir dans tous ces contextes.