Due diligence à Marseille : détective privé agréé

Due diligence d'investigation à Marseille

Marseille et sa métropole concentrent un tissu économique singulier : premier port de France pour le fret, plateforme logistique méditerranéenne, négoce international, BTP, industries chimiques et pétrolières du pourtour de l'étang de Berre. Chaque année, de nombreuses opérations de reprise, de cession ou de prise de participation concernent ces secteurs. Avant de signer, investisseurs et acquéreurs doivent valider la fiabilité des dirigeants et la réalité des actifs.

Détective Company complète les audits classiques par une investigation terrain ciblée sur les spécificités du bassin marseillais.

Secteurs à risque sur la place marseillaise

• Logistique et transit portuaire — Commissionnaires de transport, transitaires, entrepôts sous douane : vérification de la solidité opérationnelle et des relations douanières.
• Négoce international — Import-export de marchandises depuis l'Asie et l'Afrique du Nord, exposition aux risques de contrefaçon et de fraude documentaire.
• BTP et travaux publics — PME du bâtiment, sous-traitants, avec des problématiques récurrentes de travail dissimulé et de respect des règles sociales.
• Maritime et services portuaires — Armateurs, affréteurs, sociétés de manutention du GPMM (Grand Port Maritime de Marseille).

Périmètre de la mission

Notre due diligence couvre trois axes principaux. D'abord une analyse réputationnelle des dirigeants et actionnaires : parcours réel, liens avec d'autres sociétés, antécédents judiciaires, implication dans des dossiers portuaires ou douaniers. Ensuite une vérification terrain de la réalité des locaux, des effectifs et des actifs annoncés : un entrepôt revendiqué dans les Arnavaux, un site industriel à Fos-sur-Mer, une flotte de véhicules.

Enfin, une enquête sur le climat interne et la qualité des relations sociales, particulièrement sensible dans les secteurs du BTP et de la logistique marseillaise. Ces éléments permettent de sécuriser la valorisation et d'anticiper les risques post-acquisition.

Livrable et confidentialité

La mission est menée en stricte confidentialité, dans le respect du RGPD et du cadre CNAPS. Nos enquêteurs n'entrent jamais en contact avec la cible. Le rapport confidentiel remis au commanditaire est exploitable dans les négociations et, le cas échéant, devant le Tribunal de commerce de Marseille en cas de contentieux ultérieur sur les garanties de passif.

Nous accompagnons régulièrement des fonds et des cabinets d'avocats d'affaires marseillais. Consultez notre page due diligence ou notre page détective privé à Marseille.