Fraude interne à Marseille : enquête de détective privé

Détective privé spécialisé en fraude interne à Marseille

Marseille est le premier port de commerce français et un nœud logistique majeur de la Méditerranée. Le volume de marchandises transitant par le Grand Port Maritime de Marseille, la densité des entrepôts de la zone des Arnavaux et des Pennes-Mirabeau, et la multiplicité des intermédiaires dans les filières import/export créent un environnement particulièrement exposé à la fraude interne en entreprise. Détournement de cargaisons, surfacturation de prestations douanières, commissions occultes entre acheteurs et fournisseurs étrangers — les schémas frauduleux à Marseille ont une dimension souvent internationale.

Détective Company intervient à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône pour identifier, documenter et prouver les actes de fraude commis par des salariés, des cadres ou des prestataires. Nos rapports sont recevables devant le tribunal judiciaire de Marseille, le tribunal de commerce de Marseille et le conseil de prud'hommes.

Les formes de fraude interne les plus courantes à Marseille

La singularité du tissu économique marseillais génère des typologies de fraude spécifiques. Dans la filière maritime et logistique — armateurs, transitaires, commissionnaires en douane actifs sur le port — nous rencontrons fréquemment des détournements de fret, des fausses déclarations de poids ou de valeur, et des accords occultes entre responsables d'exploitation et sous-traitants portuaires. La valeur unitaire des cargaisons dépasse régulièrement le million d'euros.

Dans le secteur du BTP et des travaux publics, très dynamique autour des chantiers liés au projet Euroméditerranée et à la rénovation urbaine des quartiers nord, les fraudes prennent la forme de surfacturations entre maîtres d'œuvre et sous-traitants, de faux budgets de travaux ou de détournement de matériaux. La multiplicité des intervenants sur un même chantier complique la détection sans investigation externe.

La grande distribution et le commerce de gros, fortement représentés dans la zone industrielle des Pennes-Mirabeau, font face à des vols de stock organisés avec complicité interne, à des falsifications de bons de livraison et à des circuits de revente parallèle impliquant parfois plusieurs niveaux hiérarchiques.

Notre méthode d'enquête à Marseille

Chaque mission débute par un entretien confidentiel avec la direction ou le service juridique de l'entreprise. Nous analysons les signaux d'alerte disponibles — anomalies comptables, signalements internes, écarts d'inventaire — pour délimiter un périmètre d'investigation précis.

Nos enquêteurs déploient ensuite des techniques adaptées au contexte marseillais : surveillance physique des déplacements professionnels suspects sur les 16 arrondissements et dans les zones industrielles périphériques, vérification du train de vie, analyse OSINT des liens entre le suspect et des entreprises concurrentes ou des sociétés-écrans domiciliées hors de France. Nous travaillons en étroite collaboration avec les cabinets d'avocats spécialisés en droit pénal des affaires pour garantir la recevabilité des preuves collectées.

Le rapport final, structuré chronologiquement et accompagné de pièces annexes (photos, enregistrements légaux, relevés de surveillance), constitue un élément probant pour engager une procédure disciplinaire, un licenciement pour faute lourde ou une plainte pénale.

Secteurs économiques particulièrement exposés à Marseille

• Port et logistique maritime — Détournement de cargaisons, accords occultes avec prestataires portuaires, fausses déclarations à la douane. Premier port de commerce français, le GPMM concentre des flux considérables.
• BTP et travaux publics — Surfacturation de sous-traitants, faux devis, détournement de matériaux sur les chantiers de requalification urbaine (Euroméditerranée, quartiers nord).
• Tourisme et hôtellerie — Vol de caisse, faux remboursements, détournement de recettes dans les établissements du Vieux-Port et du littoral marseillais.
• Import/export et négoce international — Commissions occultes avec fournisseurs étrangers, double facturation, détournement de remises commerciales.

Pourquoi choisir Détective Company pour une enquête de fraude à Marseille

Agréé CNAPS, Détective Company cumule plus de 360 enquêtes réalisées depuis 2016 dans des contextes économiques variés. Notre connaissance du terrain marseillais — port, zones industrielles, topographie complexe des 16 arrondissements — nous permet d'agir avec efficacité et discrétion. Chaque intervention est conduite dans le strict respect du cadre légal, garantissant des preuves exploitables devant les juridictions marseillaises.

Vous suspectez une fraude dans votre entreprise à Marseille ? Consultez notre page dédiée à la fraude interne pour comprendre notre méthodologie, ou explorez nos autres missions à Marseille : concurrence déloyale, enquête de solvabilité et surveillance et filature.